Services
L'activité de conseil d'ARGA Saudi Arabia est organisée en quatre domaines, qui accompagnent le client depuis la compréhension d'un risque jusqu'à sa résolution. Chaque domaine ci-dessous détaille les services qu'il recouvre. ARGA Saudi Arabia ne représente pas ses clients devant les tribunaux, le parquet ou les autorités de l'État saoudiennes ; lorsque le dossier d'un client l'exige, la coordination est assurée avec des conseils indépendants et dûment habilités dans la juridiction concernée.
Risques et renseignement
Avant qu'une décision ne soit prise, le risque qui la sous-tend doit être compris au moyen d'une analyse structurée, et non d'une supposition.
Conseil en risques internationaux
Évaluation structurée des risques politiques, réglementaires et opérationnels dans les juridictions où une entreprise ou un investissement est actif.
Intelligence économique
Analyse des contreparties, partenaires et conditions de marché à partir de sources ouvertes et d'informations commercialement disponibles, afin d'éclairer la prise de décision.
Enquêtes d'entreprise
Examen analytique des faits pertinents pour un différend ou un risque, fondé sur des sources ouvertes et des informations commercialement disponibles, et non sur une activité de terrain ou opérationnelle.
Gestion des risques transfrontaliers
Supervision coordonnée de l'exposition au risque s'étendant sur plusieurs juridictions, en cohérence avec les conseils et contreparties concernés.
Conformité
Opérer dans plusieurs juridictions signifie répondre simultanément aux attentes de plusieurs régulateurs.
Conformité et risques réglementaires
Évaluation des obligations réglementaires et de l'exposition en matière de conformité dans les juridictions pertinentes pour une entreprise ou une transaction.
Conseil LCB-FT / KYC
Accompagnement sur les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et sur les procédures de due diligence liées à la clientèle, conformément aux normes internationales applicables.
Conformité en matière de sanctions
Filtrage et accompagnement visant à identifier l'exposition aux sanctions à travers les contreparties, transactions et juridictions.
Due Diligence
Vérification structurée des contreparties, des transactions et de la structure de détention, préalablement à une décision, un investissement ou une mission.
Conseil stratégique
Entrer sur un marché ou structurer un investissement exige un jugement éclairé par les règles de plusieurs juridictions.
Conseil en implantation sur un nouveau marché
Accompagnement dans la structuration des décisions d'entrée sur un marché, éclairé par le paysage réglementaire et le profil de risque de la juridiction concernée.
Coordination de projets internationaux
Coordination de projets s'étendant sur plusieurs juridictions, conseils et cadres réglementaires, au sein d'un processus structuré unique.
Conseil stratégique pour investisseurs et entreprises
Accompagnement des investisseurs et entreprises confrontés à des décisions comportant des implications réglementaires ou réputationnelles transfrontalières.
Coordination en matière de protection des actifs
Coordination et analyse structurelle des dossiers de protection des actifs, en lien avec des spécialistes indépendants et dûment habilités dans la juridiction concernée.
Crise et affaires transfrontalières
Certaines situations ne se limitent pas à une seule juridiction et ne peuvent être résolues en les traitant comme si c'était le cas.
Gestion de crise
Coordination structurée d'une crise s'étendant sur plusieurs juridictions, régulateurs ou contreparties, de l'évaluation initiale jusqu'à la résolution.
Coordination des différends internationaux
Coordination des différends impliquant plusieurs juridictions, avec un alignement de la stratégie entre les conseils et systèmes juridiques concernés.
Coordination internationale liée à INTERPOL
Analyse et coordination des dossiers liés à INTERPOL, y compris l'évaluation du risque d'extradition et la coordination internationale, sans qu'ARGA Saudi Arabia représente le client devant une quelconque autorité.
Affaires transfrontalières complexes
Certains dossiers ne se limitent pas à une seule juridiction. Un différend transfrontalier, une question relative à des actifs ou un dossier de coordination internationale liée à INTERPOL peuvent impliquer simultanément plusieurs systèmes juridiques et régulateurs, chacun avec sa propre procédure.
ARGA Saudi Arabia traite ce type de dossier — y compris les questions de risque pénal transfrontalier et d'évaluation du risque d'extradition et coordination internationale — comme un processus coordonné unique, plutôt que comme une série de missions distinctes traitées isolément les unes des autres.
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