Services
Conformité en matière de sanctions
Filtrage et accompagnement visant à identifier l'exposition aux sanctions à travers les contreparties, transactions et juridictions.
Les régimes de sanctions évoluent fréquemment et s'appliquent différemment selon les juridictions et contreparties concernées. Une exposition peut exister même lorsqu'aucune transaction prise isolément ne paraît soulever de difficulté.
ARGA Saudi Arabia filtre les contreparties et les transactions au regard des régimes de sanctions applicables et conseille sur l'exposition identifiée.
Ce que cela comprend
- 1Filtrage des contreparties et transactions au regard des sanctions applicables
- 2Évaluation de l'exposition au regard des régimes pertinents
- 3Accompagnement sur les constats identifiés
- 4Rapports structurés destinés au dossier de conformité
Quand les clients y font appel
Les clients font généralement appel à ce service avant une transaction, un partenariat, ou dans le cadre d'un suivi de conformité continu.
Contact
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