Services
Conseil LCB-FT / KYC
Accompagnement sur les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et sur les procédures de due diligence liées à la clientèle, conformément aux normes internationales applicables.
Les obligations de LCB-FT et les procédures de due diligence liées à la clientèle constituent une exigence de base pour toute institution opérant à l'international, la norme applicable étant celle de la juridiction la plus stricte concernée, et non la plus permissive.
ARGA Saudi Arabia conseille sur ces obligations et sur les procédures qui les soutiennent, en conformité avec les normes internationales applicables.
Ce que cela comprend
- 1Examen des obligations de LCB-FT
- 2Conception et examen des procédures de due diligence liées à la clientèle
- 3Mise en conformité avec les normes internationales applicables
- 4Accompagnement des équipes de conformité institutionnelles
Quand les clients y font appel
Les clients font généralement appel à ce service lors de la mise en place ou de l'examen des procédures LCB-FT et KYC pour une institution ou une transaction.
Contact
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