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Conformité et risques réglementaires
Évaluation des obligations réglementaires et de l'exposition en matière de conformité dans les juridictions pertinentes pour une entreprise ou une transaction.
Les obligations réglementaires varient selon les juridictions, et une entreprise active sur plusieurs marchés est tenue de respecter les exigences de chacun d'eux, et non celles du marché qu'elle connaît le mieux.
ARGA Saudi Arabia cartographie ces obligations et identifie les zones d'exposition en matière de conformité, afin que les lacunes soient traitées avant de devenir des constats.
Ce que cela comprend
- 1Cartographie des obligations réglementaires par juridiction
- 2Évaluation de l'exposition en matière de conformité pour une entreprise ou une transaction
- 3Identification des écarts par rapport aux exigences applicables
- 4Conclusions structurées destinées à un rapport interne ou au conseil d'administration
Quand les clients y font appel
Les clients font généralement appel à ce service lors de l'entrée sur une nouvelle juridiction ou avant un examen de conformité préalable à une transaction.
Contact
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