Clients
Clients
ARGA Saudi Arabia accompagne des entreprises, des investisseurs et des clients privés dont les dossiers dépassent ce qu'un seul consultant local peut traiter à lui seul. Ce qui les relie n'est ni le secteur d'activité ni la taille, mais une exposition qui s'étend sur plusieurs juridictions.
Investisseurs internationaux
Décisions de structuration et de gestion des risques couvrant les juridictions où les capitaux sont déployés.
Entreprises
Exposition réglementaire, de conformité et de risque sur l'ensemble des marchés où l'entreprise opère.
Family Offices
Coordination entre les juridictions où sont détenus les actifs, les structures et les intérêts familiaux.
Entrepreneurs
Considérations de risque et de conformité qui se posent lorsqu'une entreprise se développe au-delà de sa juridiction d'origine.
Institutions financières
Accompagnement en matière de conformité, de sanctions et de due diligence, conforme aux normes internationales.
Structures d'investissement
Coordination structurelle et réglementaire dans les juridictions concernées par un investissement.
Clients privés
Accompagnement coordonné pour les dossiers impliquant plusieurs systèmes juridiques.
Entreprises transfrontalières
Un processus coordonné unique pour des activités déjà réparties sur plusieurs juridictions.
Dans chaque cas, le point commun reste le même : un dossier qui ne peut être traité entièrement depuis une seule juridiction.
Dossiers
Une sélection de dossiers transfrontaliers coordonnés par le réseau ARGA. Chacun a commencé de la même manière : une procédure pénale ouverte dans une juridiction, qui a suivi le client dans toutes les autres par le canal d'un avis de recherche international.
Maksat Duysenov
Ancien procureur en chef des transports du Kazakhstan, placé sous avis de recherche international après un changement de conjoncture politique et détenu en Allemagne sur demande d'extradition.
Notice rouge suppriméeInna Tliashinova
Des poursuites pénales politiquement motivées, doublées d'une notice rouge INTERPOL qui transformait chaque déplacement en risque permanent d'arrestation.
Avis de recherche levéIgor Vyshegorodtsev
Un administrateur judiciaire contre lequel une procédure pénale et un avis de recherche international ont servi d'instruments à une prise de contrôle hostile.
Notice rouge suppriméeClient A.
Une notice rouge déclenchée à l'initiative d'un ancien associé, sur une accusation d'escroquerie en bande organisée issue d'un conflit commercial.
Extradition bloquéeClient B.
Un résident de longue date en Europe occidentale, interpellé sur une demande d'extradition fondée sur une accusation apparue des années après son départ du pays requérant.