Клиенты
Клиенты
ARGA Saudi Arabia работает с компаниями, инвесторами и частными клиентами, чьи вопросы выходят за рамки того, что способен решить один местный консультант. Их объединяет не отрасль и не масштаб бизнеса, а то, что их деятельность затрагивает более одной юрисдикции.
Международные инвесторы
Структурные и рисковые решения, затрагивающие юрисдикции, в которых размещён капитал.
Корпорации
Регуляторные, комплаенс- и рисковые аспекты на всех рынках, где работает бизнес.
Семейные офисы
Координация между юрисдикциями, где размещены активы, структуры и интересы семьи.
Предприниматели
Риски и вопросы комплаенса, возникающие при выходе бизнеса за пределы домашней юрисдикции.
Финансовые институты
Поддержка по комплаенсу, санкциям и due diligence в соответствии с международными стандартами.
Инвестиционные структуры
Структурная и регуляторная координация по всем юрисдикциям, которые затрагивает инвестиция.
Частные клиенты
Скоординированная консультационная поддержка по вопросам, затрагивающим более одной правовой системы.
Трансграничный бизнес
Единый скоординированный процесс для деятельности, уже охватывающей несколько юрисдикций.
В каждом случае общая черта одна: вопрос, который невозможно полностью решить силами одной юрисдикции.
Кейсы
Отдельные трансграничные дела, которые координировала сеть ARGA. Каждое начиналось одинаково: уголовное производство в одной юрисдикции, которое через механизм международного розыска следовало за клиентом во все остальные.
Максат Дуйсенов
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана: после смены политической конъюнктуры объявлен в международный розыск и задержан в Германии по запросу об экстрадиции.
Красное уведомление снятоИнна Тлиашинова
Политически мотивированное уголовное преследование, обернувшееся Red Notice: обычная поездка превращалась в постоянную угрозу задержания.
Розыск прекращёнИгорь Вышегородцев
Арбитражный управляющий, против которого уголовное дело и международный розыск использовались как инструменты рейдерского захвата.
Красное уведомление снятоКлиент А.
Red Notice, инициированный по заказу бывшего партнёра: обвинение в мошенничестве в особо крупном размере выросло из коммерческого конфликта.
Экстрадиция заблокированаКлиент Б.
Многолетний резидент Западной Европы задержан по запросу об экстрадиции: обвинение возникло спустя годы после его отъезда из страны.