Перейти к содержимому
ARGA Saudi Arabia

Клиент А.

Снятие Red Notice. Обвинение в мошенничестве внутри корпоративного спора.

Результат
Красное уведомление снято
Юрисдикция
Россия
Срок работы
≈11 месяцев

Ситуация

Что произошло

Предприниматель из России оказался в центре острого корпоративного конфликта: бывший партнёр инициировал уголовное преследование по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, используя связи в правоохранительных структурах. Вскоре российские власти направили запрос в Интерпол — Red Notice был активирован и распространён по государствам-членам, что лишило клиента возможности свободно перемещаться и вести бизнес за рубежом.

Ключевые сложности дела

  • Red Notice активирован и распространён по 195 государствам — членам Интерпола
  • Необходимость доказать коммерческую мотивацию уголовного преследования и злоупотребление механизмами розыска
  • Риск задержания при любом пересечении государственной границы
  • Ограниченность публичных доказательств — конфиденциальность дела

Стратегия и работа

Как работала ARGA

  1. 1

    Правовой аудит

    Команда ARGA изучила материалы уголовного дела, проверила статус клиента в базах Интерпола и подтвердила наличие активного Red Notice. Составлен подробный меморандум, обосновывающий коммерческую и личную мотивацию преследования со стороны бывшего партнёра.

  2. 2

    Сбор доказательной базы

    Подготовлено досье: хронология корпоративного спора, финансовые документы, переписка, свидетельства независимых сторон. Доказана связь между началом уголовного преследования и обострением деловых разногласий.

  3. 3

    Жалоба в CCF

    Сформирована полная жалоба в Комиссию по контролю файлов Интерпола (CCF) с доказательствами нарушения статьи 3 Устава Интерпола — запрета на использование организации в коммерческих или личных целях.

  4. 4

    Защита в стране пребывания

    Параллельно с процедурой CCF обеспечена защита от возможного задержания: подготовлены меморандумы для независимых лицензированных представителей на месте, налажен мониторинг пограничных и полицейских запросов.

  5. 5

    Решение CCF

    CCF приняла решение об удалении Red Notice как несоответствующего правилам Интерпола. Клиент получил возможность свободно перемещаться и продолжить деловую деятельность за рубежом.

Итог

Результат

Red Notice удалён из баз данных Интерпола по решению CCF. Угроза задержания при пересечении границ устранена. Клиент продолжает вести бизнес в Европе.

Дела такого рода ведутся силами международной сети ARGA. Роль ARGA Saudi Arabia в этой работе ограничена оценкой и координацией — там, где требуется представительство перед судом, органами прокуратуры или государственными ведомствами, его обеспечивают независимые лицензированные представители в соответствующей юрисдикции. Дела с указанием имени публикуются с согласия клиента; остальные обезличены, идентифицирующие детали не раскрываются.

Контакты

Не хотите заполнять полную форму? Оставьте короткое сообщение — ARGA Saudi Arabia свяжется с вами.

← Все кейсы