Комплаенс

Услуги направления

• Комплаенс и регуляторные риски

  Оценка регуляторных обязательств и комплаенс-рисков в юрисдикциях, значимых для бизнеса или сделки.

  Что включает услуга

  • Систематизация регуляторных обязательств по юрисдикциям
  • Оценка комплаенс-рисков для бизнеса или сделки
  • Выявление пробелов относительно применимых требований
  • Структурированные выводы для внутренней отчётности и отчётности перед советом директоров

  Подробнее об услуге →

• Консультирование по AML/KYC

  Консультационная поддержка по обязательствам в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и процедурам due diligence в отношении клиентов, в соответствии с применимыми международными стандартами.

  Что включает услуга

  • Анализ обязательств по AML
  • Разработка и проверка процедур due diligence в отношении клиентов
  • Приведение в соответствие с применимыми международными стандартами
  • Консультационная поддержка комплаенс-подразделений институциональных клиентов

  Подробнее об услуге →

• Санкционный комплаенс

  Скрининг и консультационная поддержка для выявления санкционных рисков у контрагентов, в сделках и юрисдикциях.

  Что включает услуга

  • Санкционный скрининг контрагентов и сделок
  • Оценка рисков по всем значимым режимам
  • Консультационная поддержка по выявленным фактам
  • Структурированная отчётность для комплаенс-документации

  Подробнее об услуге →

• Due Diligence

  Структурированная проверка контрагентов, сделок и структуры собственности до принятия решения, инвестиции или начала сотрудничества.

  Что включает услуга

  • Проверка контрагентов и структуры собственности
  • Анализ структуры сделки
  • Выявление бенефициарных владельцев
  • Структурированные выводы до принятия решения

  Подробнее об услуге →