Услуги
Консультирование по AML/KYC
Консультационная поддержка по обязательствам в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и процедурам due diligence в отношении клиентов, в соответствии с применимыми международными стандартами.
Обязательства по AML и процедуры due diligence в отношении клиентов — это базовое требование для любого института, работающего на международном уровне, причём планку задаёт самая строгая из вовлечённых юрисдикций, а не самая мягкая.
ARGA Saudi Arabia консультирует по этим обязательствам и поддерживающим их процедурам, в соответствии с применимыми международными стандартами.
Что включает услуга
- 1Анализ обязательств по AML
- 2Разработка и проверка процедур due diligence в отношении клиентов
- 3Приведение в соответствие с применимыми международными стандартами
- 4Консультационная поддержка комплаенс-подразделений институциональных клиентов
Когда клиенты обращаются за этой услугой
Клиенты обычно обращаются за этой услугой при выстраивании или пересмотре процедур AML и KYC для института или сделки.
Контакты
Не хотите заполнять полную форму? Оставьте короткое сообщение — ARGA Saudi Arabia свяжется с вами.