Услуги
Консультационная работа ARGA Saudi Arabia организована в четыре направления — от понимания риска до его разрешения. Ниже по каждому направлению перечислены конкретные услуги. ARGA Saudi Arabia не выступает от имени клиентов в саудовских судах, органах прокуратуры или государственных ведомствах; когда вопрос клиента этого требует, взаимодействие координируется с независимо лицензированными структурами в соответствующей юрисдикции.
Риски и аналитика
Прежде чем принять решение, риск, стоящий за ним, нужно понять через структурированный анализ, а не через предположения.
Консультирование по международным рискам
Структурированная оценка политических, регуляторных и операционных рисков в юрисдикциях, где действует бизнес или инвестиция.
Корпоративная аналитика
Анализ контрагентов, партнёров и рыночной конъюнктуры на основе открытых и коммерчески доступных источников — в поддержку обоснованных решений.
Корпоративные расследования
Аналитический разбор фактов, значимых для спора или риска, на основе открытых и коммерчески доступных источников — без выездной или оперативной деятельности.
Управление трансграничными рисками
Скоординированный контроль рисков, затрагивающих более одной юрисдикции, согласованный между всеми вовлечёнными консультантами и контрагентами.
Комплаенс
Работа в нескольких юрисдикциях означает необходимость одновременно отвечать требованиям более чем одного регулятора.
Комплаенс и регуляторные риски
Оценка регуляторных обязательств и комплаенс-рисков в юрисдикциях, значимых для бизнеса или сделки.
Консультирование по AML/KYC
Консультационная поддержка по обязательствам в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и процедурам due diligence в отношении клиентов, в соответствии с применимыми международными стандартами.
Санкционный комплаенс
Скрининг и консультационная поддержка для выявления санкционных рисков у контрагентов, в сделках и юрисдикциях.
Due Diligence
Структурированная проверка контрагентов, сделок и структуры собственности до принятия решения, инвестиции или начала сотрудничества.
Стратегическое консультирование
Выход на рынок или структурирование инвестиции требует решений, учитывающих правила не одной, а нескольких юрисдикций.
Консультирование по выходу на рынок
Консультационная поддержка при структурировании решений о выходе на рынок с учётом регуляторной среды и рисков соответствующей юрисдикции.
Международная координация проектов
Координация проектов, охватывающих несколько юрисдикций, консультантов и регуляторных режимов, в рамках единого структурированного процесса.
Стратегическое консультирование инвесторов и бизнеса
Консультационная поддержка инвесторов и компаний при принятии решений, которые несут трансграничные регуляторные или репутационные последствия.
Координация в вопросах защиты активов
Координация и структурный анализ по вопросам защиты активов, во взаимодействии с независимо лицензированными специалистами в соответствующей юрисдикции.
Кризисные и трансграничные вопросы
Некоторые ситуации не ограничиваются одной юрисдикцией, и их нельзя решить, если действовать так, будто это не так.
Управление кризисными ситуациями
Структурированная координация в ходе кризиса, затрагивающего несколько юрисдикций, регуляторов или контрагентов, — от первичной оценки до разрешения ситуации.
Координация международных споров
Координация споров, затрагивающих более одной юрисдикции, с согласованием стратегии между вовлечёнными консультантами и правовыми системами.
Международная координация по линии Интерпола
Анализ и координация по вопросам, связанным с Интерполом, включая оценку рисков экстрадиции и международную координацию, без представления интересов клиента со стороны ARGA Saudi Arabia перед какой-либо инстанцией.
Сложные трансграничные вопросы
Отдельные вопросы не ограничиваются одной юрисдикцией. Трансграничный спор, вопрос, связанный с активами, или вопрос международной координации по линии Интерпола могут одновременно затрагивать несколько правовых систем и регуляторов, каждый со своей процедурой.
ARGA Saudi Arabia ведёт такую работу — включая трансграничные риски уголовного преследования и оценку рисков экстрадиции с международной координацией — как единый скоординированный процесс, а не набор разрозненных проектов, которые ведутся независимо друг от друга.
Короткое сообщение
Не хотите заполнять полную форму? Оставьте короткое сообщение — ARGA Saudi Arabia свяжется с вами.