الخدمات
تنظم أعمال ARGA Saudi Arabia الاستشارية في أربعة مجالات، تنتقل من فهم المخاطر إلى معالجتها. يرد وصف كل مجال أدناه مع الخدمات المحددة التي يشملها. لا تقدم ARGA Saudi Arabia تمثيلا أمام المحاكم أو النيابة العامة أو الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ وحيثما احتاجت مسألة العميل إلى ذلك، يتم التنسيق مع جهات مرخصة بشكل مستقل في الولاية القضائية المعنية.
المخاطر ومعلومات الأعمال
قبل اتخاذ أي قرار، لا بد من فهم المخاطر التي يقوم عليها من خلال تحليل منهجي لا افتراضات.
الاستشارات في المخاطر الدولية
تقييم منهجي للمخاطر السياسية والتنظيمية والتشغيلية عبر الولايات القضائية التي تنشط فيها الشركة أو الاستثمار.
معلومات الأعمال المؤسسية
تحليل الأطراف المقابلة والشركاء وأوضاع السوق بالاعتماد على مصادر مفتوحة ومتاحة تجاريا لدعم القرارات المستنيرة.
التحقق والتحليل المؤسسي
مراجعة تحليلية للوقائع المتصلة بنزاع أو مخاطرة، تستند إلى مصادر مفتوحة ومتاحة تجاريا، وليست عملا ميدانيا أو تشغيليا.
إدارة المخاطر العابرة للحدود
إشراف منسق على المخاطر التي تمتد عبر أكثر من ولاية قضائية واحدة، بالتنسيق بين المستشارين والأطراف المعنية.
الامتثال
العمل عبر ولايات قضائية متعددة يعني تلبية متطلبات أكثر من جهة تنظيمية في الوقت ذاته.
الامتثال والمخاطر التنظيمية
تقييم الالتزامات التنظيمية ومخاطر الامتثال عبر الولايات القضائية ذات الصلة بالنشاط أو المعاملة.
استشارات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
دعم استشاري بشأن التزامات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التحقق من هوية العميل، بما يتسق مع المعايير الدولية المعتمدة.
الامتثال للعقوبات
فحص واستشارة لتحديد مدى التعرض لمخاطر العقوبات عبر الأطراف المقابلة والمعاملات والولايات القضائية.
العناية الواجبة
تحقق منهجي من الأطراف المقابلة والمعاملات وهيكل الملكية قبل اتخاذ قرار أو استثمار أو الدخول في تعامل.
الاستشارات الاستراتيجية
دخول سوق جديد أو هيكلة استثمار يتطلبان تقديرا مستنيرا بقواعد أكثر من ولاية قضائية واحدة.
استشارات دخول الأسواق
دعم استشاري في هيكلة قرارات دخول السوق، بالاستناد إلى البيئة التنظيمية ومشهد المخاطر في الولاية القضائية المعنية.
تنسيق المشاريع الدولية
تنسيق المشاريع التي تمتد عبر عدة ولايات قضائية ومستشارين وأطر تنظيمية ضمن عملية واحدة منظمة.
الاستشارات الاستراتيجية للمستثمرين والشركات
دعم استشاري للمستثمرين والشركات في القرارات ذات الأبعاد التنظيمية أو السمعية العابرة للحدود.
تنسيق حماية الأصول
تنسيق وتحليل هيكلي في مسائل حماية الأصول، بالتعاون مع جهات مرخصة بشكل مستقل في الولاية القضائية المعنية.
الأزمات والمسائل العابرة للحدود
بعض المواقف لا تبقى ضمن حدود ولاية قضائية واحدة، ولا يمكن معالجتها كما لو كانت كذلك.
إدارة الأزمات
تنسيق منظم أثناء أزمة تمتد عبر ولايات قضائية أو جهات تنظيمية أو أطراف مقابلة، من التقييم الأولي حتى معالجتها.
تنسيق المنازعات الدولية
تنسيق المنازعات التي تشمل أكثر من ولاية قضائية واحدة، بمواءمة الاستراتيجية بين المستشارين والأنظمة القانونية المعنية.
التنسيق الدولي المتعلق بالإنتربول
تحليل وتنسيق في المسائل المتعلقة بالإنتربول، بما في ذلك تقييم مخاطر التسليم والتنسيق الدولي، دون أن تتولى ARGA Saudi Arabia تمثيل العميل أمام أي جهة.
المسائل العابرة للحدود
لا تقتصر بعض المسائل على ولاية قضائية واحدة. فقد يشمل نزاع عابر للحدود، أو مسألة متصلة بالأصول، أو مسألة تنسيق دولي متعلقة بالإنتربول عدة أنظمة قانونية وجهات تنظيمية في الوقت نفسه، ولكل منها إجراءاته الخاصة.
تتعامل ARGA Saudi Arabia مع هذا النوع من العمل — بما في ذلك مسائل المخاطر الجنائية العابرة للحدود وتقييم مخاطر التسليم والتنسيق الدولي — كعملية واحدة منسقة، لا كمجموعة تكليفات منفصلة تدار بمعزل عن بعضها.
أرسل رسالة قصيرة
تفضل عدم تعبئة النموذج الكامل؟ اترك رسالة قصيرة وستتواصل معك ARGA Saudi Arabia.