الخدمات
استشارات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
دعم استشاري بشأن التزامات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التحقق من هوية العميل، بما يتسق مع المعايير الدولية المعتمدة.
تعد التزامات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التحقق من هوية العميل حدا أدنى متوقعا من أي مؤسسة تعمل دوليا، ويحدد المعيار وفق أكثر الولايات القضائية المعنية صرامة، لا أكثرها تساهلا.
تتولى ARGA Saudi Arabia الاستشارة بشأن هذه الالتزامات والإجراءات الداعمة لها، بما يتسق مع المعايير الدولية المعمول بها.
ماذا تشمل هذه الخدمة
- 1مراجعة الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
- 2تصميم ومراجعة إجراءات التحقق من هوية العميل
- 3المواءمة مع المعايير الدولية المعمول بها
- 4دعم استشاري لفرق الامتثال المؤسسية
متى يلجأ إليها العملاء
يلجأ العملاء إلى هذه الخدمة عند وضع أو مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل لمؤسسة أو معاملة.
اتصل بنا
تفضل عدم تعبئة النموذج الكامل؟ اترك رسالة قصيرة وستتواصل معك ARGA Saudi Arabia.