المجال 02
العمل عبر ولايات قضائية متعددة يعني تلبية متطلبات أكثر من جهة تنظيمية في الوقت ذاته.
تقييم الالتزامات التنظيمية ومخاطر الامتثال عبر الولايات القضائية ذات الصلة بالنشاط أو المعاملة.
ماذا تشمل هذه الخدمة
دعم استشاري بشأن التزامات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التحقق من هوية العميل، بما يتسق مع المعايير الدولية المعتمدة.
ماذا تشمل هذه الخدمة
فحص واستشارة لتحديد مدى التعرض لمخاطر العقوبات عبر الأطراف المقابلة والمعاملات والولايات القضائية.
ماذا تشمل هذه الخدمة
تحقق منهجي من الأطراف المقابلة والمعاملات وهيكل الملكية قبل اتخاذ قرار أو استثمار أو الدخول في تعامل.
ماذا تشمل هذه الخدمة
قبل اتخاذ أي قرار، لا بد من فهم المخاطر التي يقوم عليها من خلال تحليل منهجي لا افتراضات.
دخول سوق جديد أو هيكلة استثمار يتطلبان تقديرا مستنيرا بقواعد أكثر من ولاية قضائية واحدة.
بعض المواقف لا تبقى ضمن حدود ولاية قضائية واحدة، ولا يمكن معالجتها كما لو كانت كذلك.
تفضل عدم تعبئة النموذج الكامل؟ اترك رسالة قصيرة وستتواصل معك ARGA Saudi Arabia.
