الخدمات
العناية الواجبة
تحقق منهجي من الأطراف المقابلة والمعاملات وهيكل الملكية قبل اتخاذ قرار أو استثمار أو الدخول في تعامل.
القرار الذي يتخذ دون التحقق من الأطراف الفعلية المعنية، ومن الهيكل الحقيقي للمعاملة، يحمل مخاطر تظهر عادة لاحقا لا مبكرا.
تجري ARGA Saudi Arabia عناية واجبة منظمة على الأطراف المقابلة والمعاملات وهيكل الملكية قبل إقرار أي قرار.
ماذا تشمل هذه الخدمة
- 1التحقق من الأطراف المقابلة وهيكل الملكية
- 2مراجعة هيكل المعاملة
- 3تحديد المستفيد الحقيقي
- 4نتائج منظمة قبل اتخاذ القرار
متى يلجأ إليها العملاء
يلجأ العملاء إلى هذه الخدمة قبل استثمار، أو استحواذ، أو علاقة عمل جديدة ذات أهمية.
اتصل بنا
تفضل عدم تعبئة النموذج الكامل؟ اترك رسالة قصيرة وستتواصل معك ARGA Saudi Arabia.