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Due Diligence
Vérification structurée des contreparties, des transactions et de la structure de détention, préalablement à une décision, un investissement ou une mission.
Une décision prise sans vérifier qui est réellement impliqué, ni comment une transaction est réellement structurée, comporte un risque qui a tendance à se révéler plus tard plutôt que tôt.
ARGA Saudi Arabia mène une due diligence structurée sur les contreparties, les transactions et la structure de détention avant qu'une décision ne soit finalisée.
Ce que cela comprend
- 1Vérification des contreparties et de la structure de détention
- 2Examen de la structure de la transaction
- 3Identification du bénéficiaire effectif
- 4Conclusions structurées préalables à une décision
Quand les clients y font appel
Les clients font généralement appel à ce service avant un investissement, une acquisition, ou l'établissement d'une relation d'affaires importante.
Contact
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