Услуги
Комплаенс и регуляторные риски
Оценка регуляторных обязательств и комплаенс-рисков в юрисдикциях, значимых для бизнеса или сделки.
Регуляторные обязательства различаются по юрисдикциям, и от бизнеса, работающего на нескольких рынках, ожидается соответствие требованиям каждого из них, а не только наиболее знакомого.
ARGA Saudi Arabia систематизирует эти обязательства и определяет, где существуют комплаенс-риски, — чтобы пробелы устранялись до того, как станут предметом претензий регулятора.
Что включает услуга
- 1Систематизация регуляторных обязательств по юрисдикциям
- 2Оценка комплаенс-рисков для бизнеса или сделки
- 3Выявление пробелов относительно применимых требований
- 4Структурированные выводы для внутренней отчётности и отчётности перед советом директоров
Когда клиенты обращаются за этой услугой
Клиенты обычно обращаются за этой услугой при выходе в новую юрисдикцию или при проверке комплаенса перед сделкой.
Контакты
Не хотите заполнять полную форму? Оставьте короткое сообщение — ARGA Saudi Arabia свяжется с вами.