العميل أ.

الوضع

ما الذي حدث

وجد رجل أعمال من روسيا نفسه في قلب نزاع حاد بين شركاء: فقد أطلق شريك سابق ملاحقة جنائية بتهمة الاحتيال بمبالغ كبيرة جدا، مستفيدا من علاقاته داخل أجهزة إنفاذ القانون. وسرعان ما توجهت السلطات الروسية إلى الإنتربول، فصدرت نشرة حمراء وعممت على الدول الأعضاء، ما حرم العميل من التنقل بحرية ومن إدارة أعماله خارج البلاد.

الاستراتيجية والعمل

كيف عملت ARGA

1. 1

   تدقيق الملف

   درس فريق ARGA أوراق القضية الجنائية، وتحقق من وضع العميل في قواعد بيانات الإنتربول، وأكد وجود نشرة حمراء سارية. وأعدت مذكرة مفصلة تبين الدافع التجاري والشخصي للملاحقة من جانب الشريك السابق.

2. 2

   بناء ملف الأدلة

   أعد ملف متكامل: التسلسل الزمني للنزاع، والمستندات المالية، والمراسلات، وشهادات أطراف مستقلة. وثبتت الصلة بين بدء الملاحقة الجنائية واحتدام الخلاف التجاري.

3. 3

   شكوى أمام لجنة الرقابة

   رفعت شكوى كاملة إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) مع أدلة على مخالفة المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر استخدام المنظمة لأغراض تجارية أو شخصية.

4. 4

   الحماية في بلد الإقامة

   بالتوازي مع إجراء اللجنة، أمنت الحماية من أي توقيف محتمل: أعدت مذكرات لجهات مرخصة مستقلة على الأرض، وأقيمت متابعة لاستعلامات أجهزة الحدود والشرطة.

5. 5

   قرار اللجنة

   قررت اللجنة حذف النشرة الحمراء لعدم اتساقها مع قواعد الإنتربول. واستعاد العميل إمكانية التنقل بحرية ومواصلة نشاطه التجاري في الخارج.